Avanzata richiesta all'Autorità Giudiziaria competente finalizzata all'emissione di un decreto di sequestro preventivo "per equivalente"

Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello. Dalle indagini è emerso che una società di capitali operante nel settore delle costruzioni delle grandi infrastrutture a rilevanza pubblica, avrebbe perpetrato una grave violazione alla normativa tributaria, tradotta in una evasione fiscale di oltre 17, 3 milioni di euro, di base imponibile sottratta a tassazione.

Degli oltre 17 milioni, 11,6 costituirebbero ricavi non fatturati e non dichiarati ai fini Iva, violazioni in materia di Iva pari, complessivamente, ad oltre 3,5 milioni di euro, una base imponibile ai fini Irap pari ad oltre 1 milione di euro ed il mancato versamento di più di 85 mila euro di ritenute Irpef.

I responsabili pro tempore della società, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati di "dichiarazione infedele", "omesso versamento di ritenute certificate" ed "omesso versamento di Iva", poiché l'entità dell'imposta evasa e delle ritenute non versate è risultata essere superiore alle soglie di punibilità previste dalla normativa penale tributaria quale elemento costitutivo delle citate fattispecie di reato.

Inoltre, per un anno, nonostante i pagamenti regolarmente ricevuti da parte dell'Ente appaltante, la società aveva del tutto omesso di ottemperare agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, assumendo pertanto la qualifica di "evasore totale". Sulla base delle risultanze investigative, al fine di garantire il rilevante credito erariale, è stata avanzata richiesta all'Autorità Giudiziaria competente finalizzata all'emissione di un decreto di sequestro preventivo "per equivalente" delle disponibilità finanziarie riconducibili alla società consortile, opportunamente individuate alle quali verranno apposti i sigilli. Il risultato conseguito testimonia l'efficacia del dispositivo predisposto dalla Guardia di Finanza a presidio dell'intero territorio provinciale e rivolto ad un maggiore contrasto, tra gli altri, anche al sommerso d'azienda.